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제 3기 정기주주총회 소집 통지

 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일시 : 2025년 3월 24일(월) 오전 9시

2.장소 : 대전과역시 유성구 테크노1로 11-3, 엔102호

3.회의 목적사항

 가.보고사항 : 영업보고

 나.결의사항

 - 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

 - 제 2호 의안 : 임원 보수 한도 승인의 건

 - 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 - 제 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

4.실질주주의 의결권 행에 관한 사항

 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하기거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접행사 : 신분증

 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 - 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감날인

  2025년 3월 7일

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대표이사 황보민성